PRIORITAS, 6/7/25 (Singapura): Uang dari judi online dan penipuan lintas negara ternyata mengalir ke rekening perbankan elite di pusat keuangan Asia. Asetnya disamarkan dalam bentuk properti, perhiasan, dan tas mewah.
Penelusuran Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengungkap jaringan pencucian uang senilai lebih dari US$2,2 miliar. Sepuluh warga asing ditangkap, dihukum, lalu dideportasi.
MAS menjatuhkan sanksi ke enam bank internasional. Mereka terbukti sedang dalam memverifikasi asal kekayaan nasabah. Daftar bank mencakup Credit Suisse, UOB, UBS, Citibank, Julius Baer, dan LGT Bank, dengan denda bervariasi hingga 5,8 juta dolar Singapura.
“Lembaga keuangan telah memulai perbaikan kekurangan dan MAS akan memantau kemajuan mereka dengan cermat,” kata juru bicara Otoritas Moneter Singapura (MAS) seperti dikutip CNBC International, Minggu (6/7/25).
Pernyataan itu keluar usai MAS menghukum sembilan institusi keuangan, termasuk UOB Kay Hian, Blue Ocean Invest, dan Trident Trust Company. Total denda mencapai US$21,5 juta.
Selain hukuman pidana, empat individu dilarang total dari kegiatan keuangan di Singapura. MAS menemukan kelemahan dalam uji kelayakan nasabah, pelacakan sumber kekayaan, dan deteksi transaksi mencurigakan.
Data penyelidikan menunjukkan uang ilegal digunakan untuk membeli rumah, mobil, dan barang mewah—menyulitkan pelacakan asalnya. (P-Khalied Malvino)
